Verifique a sua conta (básicos do KYC)

O que é a verificação KYC?

O KYC (Know Your Customer) é o processo utilizado para verificar a sua idade, identidade e morada.

Este processo poderá requerer que envie documentos e pode acontecer a qualquer altura.

Porque tenho de verificar a minha conta?

É necessária uma verificação KYC para cumprir as obrigações legais e de licenciamento.

Também ajuda a:

• Impedir que menores e jogadores vulneráveis acedam a serviços
• Garantir que cada jogador tem apenas uma conta
• Reduzir fraudes e contas duplicadas
• Confirmar que é o titular da conta
• Permitir-nos contactar os jogadores quando for necessário
  
  

Como funciona o processo de verificação?

A verificação pode incluir:

• Verificações eletrónicas para confirmar a sua identidade e idade
• Pedidos de documentos se for necessária mais uma verificação

Nem todos os jogadores são verificados apenas através de verificações eletrónicas.

Documentos para verificação

Quais são os documentos aceites como comprovativo de identidade?

Pode enviar um dos seguintes:

• Passaporte
• Carta de condução
• Cartão de identidade nacional
• Documento de identidade militar

Os documentos aceites podem variar consoante o seu país ou licença.

Quais são os documentos aceites como comprovativo de morada?

Tem de enviar um documento válido, como, por exemplo:

• Uma conta (emitida há menos de 6 meses)
• Extrato bancário ou de cartão de crédito (com menos de 3 meses)
• Contrato de arrendamento.
• Carta da entidade patronal ou de uma entidade governamental
• Certificado de seguro
  
  

Existem regras de documentos específicas para cada país?

Sim. Alguns documentos são aceites ou rejeitados, dependendo do seu país ou licença.

Consulte a secção do país correspondente para obter mais informações.

Documentos necessários

Que qualidade de imagem é necessária?

Os documentos devem ter:

• Resolução clara e alta
• Totalmente visível (os quatro cantos)
• Não editado e não cortado

Não enviar:

• Imagens desfocadas
• Fotocópias
• Imagens com dados ocultos ou pouco claros
  
  

Que informação deve estar visível?

Para o documento de identificação:

• Nome completo
• Data de nascimento
• Data de emissão ou de validade
• Documento completo
• Assinatura

Para comprovativo de morada:

• Nome completo
• Morada atual
• Data de emissão
  
  

Quais são os formatos de ficheiro que posso usar?

Os formatos suportados incluem:

• .pdf, .doc
• .jpg, .png, .bmp
• Digitalizações, fotos e capturas de ecrã
  
  

Pagamento e verificação financeira

Quais são os requisitos para documentos de cartões ou bancários?

• Mostre apenas os primeiros 6 e os últimos 4 dígitos do cartão
• Não envie a parte de trás do cartão
• Inclua o nome completo, data de emissão e dados da conta
• Mostrar o ecrã completo e o URL para os extratos online
  
  

E se o número do meu cartão não estiver visível?

Envie um documento com as transações recentes associadas à sua conta.

Verificações adicionais

O que é a Origem de Património (SOW)?

A Origem de Património descreve a forma como o seu património total foi acumulado.

Os exemplos incluem:

• Emprego
• Investimentos
• Propriedade empresarial
• Herança

O que é a Origem de Património (SOF)?

A Origem de Património descreve de onde vem o seu dinheiro depositado.

Porque é que são necessárias verificações de SOW e SOF?

Estas verificações ajudam a:

• Prevenir o branqueamento de capitais
• Confirmar que é o titular da conta
• Garantir a conformidade com os regulamentos
  
  

Restrições e segurança da conta

O que acontece se não enviar os documentos?

Se não facultar os documentos, a sua conta pode ficar restringida.

Porque poderei ser solicitado/a a fornecer documentos adicionais?

Poderão ser pedidos documentos adicionais com base em:

• Atividade da conta
• Verificações de segurança
• Requisitos regulatórios
  
  

Os meus documentos são armazenados em segurança?

Sim. Os documentos são armazenados de forma segura e acedidos apenas por pessoal autorizado.